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富德生命人壽保險股份有限公司關于深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司為富德
資源投資控股集團有限公司提供貸款擔保之重大關聯交易的信息披露公告

重大關聯交易臨時信息披露報告(2022年)2號

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(銀保監會令2022年第1號)、《保險公司信息披露管理辦法》(銀保監會令2018年第2號)等相關監管規定,現將深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司(下稱“前海基礎設施”)為富德資源投資控股集團有限公司(下稱“香港富德資源”)提供貸款擔保之重大關聯交易的有關信息披露如下:

一、關聯交易概述及交易標的情況

(一)關聯交易概述

2022年7月8日,前海基礎設施向平安銀行股份有限公司(下稱“平安銀行”)深圳分行出具《質押承諾》,承諾以其在平安銀行深圳分行的4.86億元人民幣存款對香港富德資源向平安銀行深圳分行辦理的4164萬美元NRA展期貸款承擔質押擔保責任,質押擔保有效期至展期貸款到期日2022年8月31日。

該交易系我公司全資子公司之間的正常經營行為,不存在損害我公司利益及利益相關方的情況。

(二)交易標的情況

前海基礎設施以其在平安銀行深圳分行的4.86億元人民幣存款為香港富德資源在平安銀行深圳分行4164萬美元展期貸款提供擔保。

二、交易對手情況

(一)關聯方基本情況

1.關聯法人名稱:深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司

類型:有限責任公司

經營范圍:建設交通、郵電通訊、能源、市政、環境保護、園林綠化、公用事業等公共設施,以及不動產、農業、商業服務、教育、科技、醫療衛生、體育、文化等社會性基礎設施(涉及行政許可的項目另行報批)。

法定代表人:張濤

注冊地:深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

注冊資本及其變化:于2013年3月27日發起成立,2013年8月21日首筆注冊資本為20億元人民幣,后經增資現注冊資本為388億元人民幣。

2.關聯法人名稱:富德資源投資控股集團有限公司

類型:私人股份有限公司

經營范圍:境外股權投資及融資平臺,業務主要集中在能源、資源、化工、房地產、基礎設施及金融領域,主要投資區域為中國、香港及美國

委派授權簽字董事:張漢平

注冊地:香港

注冊資本及其變化:香港富德資源于2013年1月7日發起成立,發起設立時注冊資本為1億港元,后經增資現注冊資本為29,441,182,315.21港元。

(二)與我公司存在的關聯關系

前海基礎設施和香港富德資源均為我公司全資子公司,根據關聯交易管理相關監管規定,二者均為我公司的關聯方。

三、定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關聯股東的合法權益等原則下,該關聯交易以市場標準為定價基礎,定價公允。

四、關聯交易金額及相應比例

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(銀保監會令2022年第1號)規定,該關聯交易類型為利益轉移類關聯交易,以擔保金額計算關聯交易金額,不涉及監管規定對保險機構資金運用關聯交易的比例要求。

五、股東大會、董事會決議,關聯交易控制委員會的意見或決議情況

該關聯交易經我公司于2021年10月9日召開的第五屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議以《關于富德資源投資控股集團有限公司至2022年底到期貸款處置計劃涉及重大關聯交易的決議》(富保壽關聯交易委發字〔2021〕7號)審議通過后,按程序提交我公司于2021年10月18日召開的第五屆董事會第七十四次會議以《關于富德資源投資控股集團有限公司至2022年底到期貸款處置計劃涉及重大關聯交易的決議》(富保壽董字〔2021〕38號)審議通過。

六、獨立董事發表意見情況

該關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查,各獨立董事就此次交易的公允性、合規性、內部審查程序執行情況及對保險消費者權益的影響發表了獨立意見,并均同意此次交易。

七、中國銀行保險監督管理委員會認為需要披露的其他事項

 

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二二年七月二十日

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