根據《保險公司關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關規(guī)定，現(xiàn)就富德資源投資控股集團有限公司（下稱“香港富德資源”）與深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司（下稱“前海基礎設施”）就到期借款簽署補充協(xié)議之重大關聯(lián)交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯(lián)交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2021年4月27日，香港富德資源與前海基礎設施就存量已到期10億元人民幣借款簽署《<人民幣境外放款合同>之補充協(xié)議》（下稱“補充協(xié)議”），主要約定了各期間的借款利率，并將原合同借款有效期延長至2023年12月31日止。

（二）關聯(lián)交易類型

根據關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，該關聯(lián)交易類型為利益轉移類關聯(lián)交易。

（三）交易標的情況

前海基礎設施向香港富德資源提供10億元人民幣借款。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯(lián)關系

香港富德資源和前海基礎設施均為我公司全資子公司。根據關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，二者均為我公司的關聯(lián)方。

（二）關聯(lián)方基本情況

香港富德資源是依照香港法律于2013年初依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，現(xiàn)注冊資本為29,441,182,315.21港幣。公司經營范圍包括：境外股權投資及融資平臺，行業(yè)主要集中在能源、資源、化工、房地產、基礎設施及金融領域，主要投資區(qū)域為中國、香港及美國。

前海基礎設施2013年成立于深圳，為有限責任公司，現(xiàn)注冊資本為人民幣388億元。公司經營范圍包括：建設交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護、園林綠化、公用事業(yè)等公共設施，以及不動產、農業(yè)、商業(yè)服務、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會性基礎設施（涉及行政許可的項目另行報批）。

三、關聯(lián)交易的定價政策

本次交易定價參照市場化原則，以國家存款基準利率為基礎，定價公允。

四、交易協(xié)議的主要內容

（一）交易價格

根據補充協(xié)議約定，前海基礎設施向香港富德資源提供10億元人民幣借款，各期間內的借款年利率按如下標準執(zhí)行：

（二）交易結算方式

利息以雙方認可并由前海基礎設施發(fā)出的催收付款函為付息依據，未結利息（如有）于借款到期日隨本金同時清償；申請延期支付利息以雙方協(xié)商后出具的有法律約束力的相關文件為準。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

補充協(xié)議自雙方簽署之日起生效，履行期限自2015年12月1日起至2023年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該重大關聯(lián)交易經我公司董事會關聯(lián)交易控制委員會審查通過，并經我公司于2021年4月12日召開的第五屆董事會第七十次會議以《關于富德資源投資控股集團有限公司與深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司就到期借款簽署補充協(xié)議的決議》（富保壽董字〔2021〕18號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第七十次會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、天津召開，本次會議應到董事8人，實到董事8人，代表有效票數8票，同意票6票（2人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關聯(lián)交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權益的影響等發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

該交易屬于公司全資子公司之間的正常經營行為，目的為補充完備存量到期借款手續(xù)，降低前海基礎設施的合規(guī)風險并緩解香港富德資源的資金壓力，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二一年五月十一日