根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與深圳市富德資源投資控股有限公司（以下簡稱“深圳市富德資源”）簽訂綜合運營管理服務(wù)協(xié)議之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年7月2日，我公司與深圳市富德資源簽訂《綜合運營管理服務(wù)協(xié)議》，約定我公司為深圳市富德資源提供人事、投資（含股權(quán)和非股權(quán)類投資）、品牌、風(fēng)控等綜合運營管理服務(wù)，深圳市富德資源按照協(xié)議約定支付相應(yīng)報酬，協(xié)議有效期為三年，服務(wù)報酬費用上限為人民幣5億元。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為提供貨物或服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標的情況

我公司與深圳市富德資源發(fā)揮各自優(yōu)勢開展互利共贏的合作，深圳市富德資源提供合法來源的資金，我公司提供團隊，為深圳市富德資源提供人事、投資（含股權(quán)和非股權(quán)類投資）、品牌、風(fēng)控等綜合運營管理服務(wù)，并對投資項目進行事前、事中及事后的監(jiān)控和管理。深圳市富德資源按照協(xié)議的約定支付相應(yīng)的報酬。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

深圳市富德資源為我公司全資子公司，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，其為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

深圳市富德資源于2013年8月19日成立于深圳，為有限責任公司，現(xiàn)注冊資本為80億元人民幣。經(jīng)營范圍包括：各種資源的投資、開發(fā)、利用、生產(chǎn)、經(jīng)營；礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)、冶煉、深加工及相關(guān)貿(mào)易；資源開發(fā)利用及配套項目相關(guān)的技術(shù)研究、設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營，以及相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（需行政許可的另行申報）。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不損害公司和保險消費者利益等原則下，結(jié)合市場情況，雙方協(xié)商確定本次協(xié)議的基礎(chǔ)收費和或有收費標準。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)協(xié)議約定，服務(wù)報酬包括基礎(chǔ)收費和或有收費兩部分，協(xié)議有效期間服務(wù)報酬費用上限為人民幣5億元。

（二）交易結(jié)算方式

深圳市富德資源應(yīng)當在雙方確認服務(wù)報酬金額之日起30日內(nèi)向我公司付清款項。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

協(xié)議自雙方簽署之日起生效，履行期限自2020年1月1日至2022年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2020年6月17日召開的第五屆董事會第五十九次會議以《關(guān)于公司與深圳市富德資源投資控股有限公司簽訂<綜合運營管理服務(wù)協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2020〕39號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十九次會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、北京、大連、天津召開，本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事7人（1人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

我公司為深圳市富德資源提供綜合運營管理服務(wù)并據(jù)此收取報酬，屬于正常的經(jīng)營行為，本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和保險消費者利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年七月十四日