根據《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監會令2018年第2號）等相關監管規定，現將富德資源投資控股集團有限公司（以下簡稱“香港富德資源”）與Novajet Investment Limited（以下簡稱“Novajet”）簽訂股東借款協議之重大關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年5月26日，香港富德資源與Novajet簽訂《股東借款協議》，約定自2015年9月1日起至2023年6月1日（不含當日）止，香港富德資源向Novajet提供股東借款。

（二）關聯交易類型

根據關聯交易管理相關監管規定，該關聯交易類型為利益轉移類關聯交易。

（三）交易標的情況

《股東借款協議》涉及借款分多次提供，借款金額累計不超過90,890,893.61美元，借款年利率為2.1%。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯關系

香港富德資源與Novajet均為我公司全資子公司，根據關聯交易管理相關監管規定，兩者均為我公司的關聯方。

（二）關聯方基本情況

香港富德資源是依照香港法律于2013年依法成立并有效存續的有限公司，現注冊資本為29,441,182,315.21港幣。公司經營范圍包括境外股權投資及融資平臺，行業主要集中在能源、資源、化工、房地產、基礎設施及金融領域，主要投資區域為中國、香港及美國。

Novajet是2015年9月成立于英屬維京群島的有限責任公司，名義注冊資本為50,000美元，經營范圍為商旅服務。

三、關聯交易的定價政策

《股東借款協議》遵循平等、自愿、等價、有償的原則簽訂，借款固定利率以3個月香港同業拆借利率HIBOR為標準。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

股東借款累計金額不超過90,890,893.61美元，借款年利率為2.1%。

（二）交易結算方式

借款到期日前，Novajet向香港富德資源一次性還本付息。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

《股東借款協議》自各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章時生效，每筆借款的履行期限為款項到達收款賬戶日起至2023年6月1日（不含當日）止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該重大關聯交易經我公司董事會關聯交易控制委員會審查通過，并經我公司于2020年4月26日召開的第五屆董事會第五十七次會議以《關于富德資源投資控股集團有限公司與Novajet Investment Limited 簽訂<股東借款協議>的決議》（富保壽董字〔2020〕25號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十七次會議以現場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、大連召開。會議應到董事8人，實到董事8人，代表有效票數8票，同意票7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規性發表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

該交易屬于我公司全資子公司之間的正常經營行為，不存在損害公司利益的情況，符合監管規定。

八、中國銀行保險監督管理委員會要求披露的其他事項

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年六月十五日