根據原中國保監會《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）的相關規定，現就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）為富德財產保險股份有限公司（以下簡稱“富德產險”）代理保險業務之關聯交易的有關信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標的的基本情況

（一）交易目的

推動交叉銷售工作是公司建設全球領先綜合保險集團戰略的要求，是提升公司銷售渠道核心競爭力和可持續發展能力的舉措，是業務隊伍價值的體現。

（二）交易概述

2017年7月12日，我公司與富德產險簽訂《保險代理合作協議書》，約定公司為富德產險代理保險業務，協議有效期三年，自2017年6月26日至2020年6月25日。截至2017年12月31日，公司累計收取富德產險保險代理手續費達5641萬元。

（三）交易標的的基本情況

富德產險嚴格按照協議確定的傭金（手續費）結算要求，及時向我司支付傭金（手續費）。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關聯關系

富德產險為我公司控股子公司，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）等相關規定，該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德財產保險股份有限公司為股份有限公司，注冊資本金為35億元，統一社會信用代碼914403005956511439。經營范圍：財產損失保險；責任保險；信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務。

三、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據2017年壽銷產數據顯示，截至2017年12月31日，壽銷產業務簽單保費達2.43831703億元，簽單件數達17.5292萬件，涉及傭金（手續費）0.60712195億元，2017年度結算傭金（手續費）5641萬元。

（二）交易結算方式

（1）富德產險收到全部保險費后20個工作日內，將當期傭金（手續費）以轉賬方式支付至我司指定的傭金（手續費）專用劃撥賬戶。

（2）若我司代理的保險業務客戶自保單生效日起6個月內退保，我司需將該保險業務傭金（手續費）退還富德產險，富德產險有權在當期傭金（手續費）中予以扣除。

（3）結算發票

我司需于富德產險付款前提供相應款額的增值稅專用發票，以及富德產險要求我司提供的其他付款憑證。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。協議有效期3年，自2017年6月26日起至2020年6月25日止。合同期滿后，雙方再重新協商合同簽訂事宜。

四、交易的定價政策及定價依據

根據《中華人民共和國保險法》、《保險專業代理機構監管規定》、《保險兼業代理管理暫行辦法》及國家保險監督管理機構頒布的其他各項規章制度，我司與富德產險經平等協商，就我司為富德產險代理保險業務達成一致。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

截至2018年4月30日，本年度我司與富德產險已發生的關聯交易累計金額20,966,340.37元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

鑒于我公司與富德產險于2017年7月12日簽訂《保險代理合作協議書》時，未預估交易金額，該交易按照一般關聯交易進行了審批，但截至2017年12月31日，該交易金額已達到重大關聯交易標準，因此，該交易被重新認定為重大關聯交易。根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，此項交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經我公司于2018年5月25日召開的第五屆董事會第三十八次臨時會議以《關于為富德財產保險股份有限公司代理保險業務的決議》（富保壽董字〔2018〕42號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第三十八次臨時會議以通訊表決方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人，代表有效票數7票，同意票7票。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務及經營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的經營管理行為，不存在損害公司利益的情況，交易本身對我公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

九、中國銀行保險監督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年七月三日