根據原中國保監會《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）的相關規定，現就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保控”）簽訂《<融資專項服務協議>之補充協議》（以下簡稱“補充協議”）的有關信息披露如下：

一、交易概述、交易目的及交易標的的基本情況

（一）交易目的

鑒于富德保控擁有專業從事融資管理的團隊，我公司委托富德保控為我公司提供融資服務。本次簽訂補充協議為根據監管要求明確協議續期期限。

（二）交易概述

2018年6月6日，公司與富德保控簽訂補充協議，對雙方于2016年11月15日簽訂的《融資專項服務協議》（以下簡稱“原協議”）進行補充約定，明確將原協議續期三年。

（三）交易標的基本情況

根據原協議約定，協議有效期限屆滿后（自2016年1月1日起至2017年12月31日止），如雙方無異議，自動續期。現原協議已自動續期，為明確續期期限，公司與富德保控簽訂補充協議，約定：“本協議有效期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。協議期滿需要續簽的，雙方應另行簽訂續期協議，明確續期期限，并依照監管要求重新進行關聯交易審查，如涉及重大關聯交易，應由董事會或股東大會批準。”

二、交易對手情況

（一）交易各方的關聯關系

富德保控為我公司股東，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發〔2007〕24號）、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》（保監發〔2016〕52號）等相關規定，預計該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關聯交易。

（二）關聯方基本情況

富德保控于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊地址位于廣東省深圳市前海深港合作區，注冊資本金為28億元，社會信用代碼91440300342812308R。經營范圍為：投資設立保險類企業；管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；經批準開展國內國際保險業務；經中國銀行保險監督管理委員會及國家有關部門批準的其他業務。

三、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據原協議的約定，服務費用以年化日均融資額為基礎乘以收費比例，雙方將根據市場情況，在約定范圍內，按季度進行協商調整，如無特殊說明則延續上一季度收費標準，第一季度收費比例為0.5%。

（二）交易結算方式

交易雙方按月對賬，以季度為結算周期，富德保控將于結算周期結束后次月10個工作日內提供合法增值稅專用發票，公司應在收到富德保控開具的發票后10個工作日內將上述融資服務費支付至指定賬戶。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

補充協議自雙方加蓋公章之日起生效，若雙方蓋章時間不一致的，以最后一方蓋章日期為補充協議的生效日期。協議有效期三年（自2018年1月1日起至2020年12月31日止）。

四、交易的定價政策及定價依據

交易雙方在平等、自愿、誠實信用的原則下，共同協商確定服務協議的服務費用，符合獨立交易原則。本次交易定價合理公允，不存在利益輸送、利益轉移以及侵犯公司或被保險人利益的行為。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

截至2018年6月6日，本年度我公司與富德保控已發生關聯交易累計金額為人民幣66,747,211.67元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，此項交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經公司于2018年5月25日召開的第五屆董事會第三十八次臨時會議以《關于簽訂<融資專項服務協議之補充協議>的決議》（富保壽董字〔2018〕40號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第三十八次臨時會議以通訊表決方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，代表有效票數7票，同意票7票。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務及經營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的運營管理行為，不存在損害公司利益的情況，交易事項對公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

九、中國銀行保險監督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年六月二十一日