根據《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監會令2018年第2號）等相關監管規定，現將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保控”）簽訂綜合管理服務協議之統一交易協議的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年3月12日，我公司與富德保控簽訂《綜合管理服務協議》（以下簡稱“協議”），主要約定我公司作為綜合管理服務委托方，接受富德保控提供的綜合管理服務，并根據具體服務項目向富德保控支付相應的服務費用。

（二）關聯交易類型

根據關聯交易管理相關監管規定，該關聯交易類型屬于提供貨物或服務類關聯交易。

（三）交易標的情況

富德保控向我公司提供的綜合管理服務主要包括：經營指導服務、行政服務、審計服務等。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯關系

富德保控持有我公司10.57%的股權，根據關聯交易管理相關監管規定，富德保控為我公司的關聯方。

（二）關聯方基本情況

富德保控于2015年7月1日成立，為股份有限公司，注冊地址位于深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司），注冊資本金為28億元人民幣，社會信用代碼91440300342812308R。經營范圍為：投資設立保險類企業；管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；經批準開展國內國際保險業務；經原中國保監會及國家有關部門批準的其他業務。

三、關聯交易的定價政策

交易雙方依照《保險公司關聯交易管理辦法》（銀保監發〔2019〕35號）規定，對服務費用的協商及調整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關方利益的情形。

四、交易協議的主要內容

（一）交易價格

根據協議約定，2020年我公司預計向富德保控支付綜合管理服務費用不高于人民幣4,400萬元，具體金額以實際發生數據計算支付。

（二）交易結算方式

以季度為結算周期。富德保控應于結算周期結束后次月10個工作日前提供合法的增值稅專用發票，我公司應于收到發票后10個工作日內向富德保控支付服務費用。

（三）協議生效條件、生效時間、履行期限

協議自交易雙方加蓋單位公章之日起生效，生效時間為2020年3月12日，履行期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該關聯交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經我公司于2019年12月23日召開的第五屆董事會第五十四次會議以《關于向富德保控支付財資共享服務、IT服務及綜合管理服務費用的決議》（富保壽董字〔2019〕61號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十四次會議以現場表決方式在深圳召開，會議應到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權），代表有效票數8票，同意票4票（4人回避表決）。

六、獨立董事意見

該關聯交易經我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規性發表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產生的影響

該關聯交易屬于我公司的正常經營管理行為，交易本身對公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響，符合監管規定。

八、中國銀保監會認為需要披露的其他事項　

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日